Акционерное общество "Томусинский ремонтно-механический завод"
Место нахождения и адрес: 652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
ул. Комарова
Годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 05.06.2020 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27, корп. 1, Тульский филиал АО «Агентство «РНР».

ОТЧЕТ 
об итогах голосования на общем собрании

Повестка дня:
1. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2019 финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по состоянию на 12.05.2020 года. Общее количество размещенных голосующих акций Общества на указанную дату – 30 635.

Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня
	Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие
в общем собрании 	Наличие кворума (да/нет)	
							
1 	30 635	30 635	100%	27 776	90.6675%	ДА	
2 	30 635	30 635	100%	27 776	90.6675%	ДА	
3 	153 175	153 175	100%	138 880	90.6675%	ДА	
4 	30 635	10 398	100%	7 711	74.1585%	ДА	
5 	30 635	30 635	100%	27 776	90.6675%	ДА	
* в соответствии с п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П

По вопросу повестки дня № 1: 
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант
голосования 
"ЗА"	Число голосов, отданных за вариант голосования
"ПРОТИВ"	Число голосов, отданных за вариант голосования
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
					
1.	27 776	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	

Принято решение:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2019 финансового года в предложенной Советом директоров редакции - «полученную прибыль оставить в распоряжении общества».

По вопросу повестки дня № 2: 
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант
голосования 
"ЗА"	Число голосов, отданных за вариант голосования
"ПРОТИВ"	Число голосов, отданных за вариант голосования
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
					
2.	27 776	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	

Принято решение:

Дивиденды по результатам 2019 финансового года не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 3: 
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант
голосования 
"ЗА"	Число голосов, отданных за вариант голосования
"ПРОТИВ"	Число голосов, отданных за вариант голосования
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
					
3.	138 880	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Брыкина Екатерина Александровна, Силютин  Сергей Максимович, Силютин Дмитрий Сергеевич, Мусияченко Нина Анатольевна, Роньжин  Михаил Юрьевич.

По вопросу повестки дня № 4: 
№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:	Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
										
1	Шишкина Ольга Ивановна	7 711	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	
2	Нестерова Зинаида Владимировна	7 711	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	
3	Черданцева Татьяна Андреевна	7 711	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Шишкина Ольга Ивановна, Нестерова Зинаида Владимировна, Черданцева Татьяна Андреевна.

По вопросу повестки дня № 5: 
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант
голосования 
"ЗА"	Число голосов, отданных за вариант голосования
"ПРОТИВ"	Число голосов, отданных за вариант голосования
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
					
5.	27 776	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	

Принято решение:

Утвердить аудитора общества – ООО АКГ «Финансы».

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии общего собрания выполняются регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров – Акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10 Б. Тел. (4742) 44-30-95).

Дата составления отчета – 08.06.2020 года.

Лицо, уполномоченное выполнять функции счетной комиссии от имени Регистратора – Василенко Наталья Владимировна

Председатель собрания –  Ф И О

Секретарь собрания –  Ф И О